BitMEX vienas iš įkūrėjų turi būti teisiamas baudžiamojoje byloje kovos su pinigų plovimu byloje

BitMEX vienas iš įkūrėjų turi būti teisiamas baudžiamojoje byloje kovos su pinigų plovimu byloje

Kriptovaliutų atvaizdas šioje iliustracijoje, paimtas 2022 m. sausio 24 d. REUTERS / Dado Ruvic

Užsiregistruokite dabar ir gaukite NEMOKAMĄ neribotą prieigą prie Reuters.com

  • Teisėjas sako, kad įstatymo taikymas kriptovaliutų biržai buvo aiškus

(Reuters) – Manheteno federalinis teisėjas atmetė BitMEX įkūrėjo Samuelio Reedo pasiūlymą atmesti jam pareikštus baudžiamuosius kaltinimus pirmadienį, praėjus kelioms dienoms po to, kai kiti du kriptovaliutų biržos įkūrėjai pripažino kaltais pažeidę JAV kovos su pinigų plovimu taisykles.

JAV apygardos teisėjo Johno Koeltlo nutartis leidžia nagrinėti bylą, kurioje teigiama, kad Reedas pažeidė Banko paslapties įstatymą, nes neįdiegė pinigų plovimo prevencijos procedūrų BitMEX įmonėje, kuri vėliau šį mėnesį bus nagrinėjama teisme.

Reedo advokatai pirmadienį iš karto neatsakė į prašymą pakomentuoti.

Užsiregistruokite dabar ir gaukite NEMOKAMĄ neribotą prieigą prie Reuters.com

Jie tvirtino, kad baudžiamasis persekiojimas buvo „bandomoji byla“, pažeidžianti Reed teisę į tinkamą procesą. Nebuvo aišku, kad BitMEX privalėjo užsiregistruoti kaip ateities sandorių komisinis prekybininkas (FCM), todėl jai bus taikomas BSA, rašoma teismo dokumentuose.

Koeltl pirmadienį nusprendė, kad Bitcoin aiškiai buvo prekė, o BitMEX buvo FCM, nes palengvino Bitcoin išvestinių finansinių priemonių ir ateities sandorių sandorius. Reedas gali pateikti įrodymų, kad teisminio nagrinėjimo metu taisyklės buvo klaidinančios, sakė jis.

Reedas kartu su Arthuru Hayesu ir Benjaminu Delo 2014 m. įkūrė „BitMEX“. Hayesas ir Delo prisipažino kalti ir ketvirtadienį sutiko sumokėti 10 mln. USD baudą.

2020 m. spalį prokurorai apkaltino tris vyrus ir darbuotoją Gregory Dwyerį, kad jie nesilaikė federalinio įstatymo reikalavimo „pažink savo klientą“. Prokurorai tuo metu teigė, kad „BitMEX“ tapo pinigų plovimo ir sankcijų pažeidimų „transporto priemone“.

Dwyeris savo kaltės nepripažino ir spalį bus teisiamas.

2021 m. rugpjūtį BitMEX sutiko sumokėti iki 100 mln. USD, kad padengtų atskirus mokesčius už neteisėtą klientų lėšų priėmimą prekiauti kriptovaliuta, kai ji nebuvo registruota, taip pat už klientų deramo patikrinimo neatlikimą.

Byla yra Jungtinės Valstijos prieš Hayesą, 1: 20-cr-00500, JAV Niujorko pietinės apygardos teismas.

Vyriausybei: Samuelis Raymondas, Jessica Greenwood ir Thane’as Rehnas iš JAV prokuratūros

Reedui: Benjaminas Naftalis ir Douglasas Yatteris iš Latham & Watkins

Skaityti daugiau:

Kriptovaliutų biržos „BitMEX“ įkūrėjai prisipažįsta kalti dėl banko paslapties įstatymo pažeidimų

Užsiregistruokite dabar ir gaukite NEMOKAMĄ neribotą prieigą prie Reuters.com

Mūsų standartai: Thomson Reuters pasitikėjimo principai.

Jody Godoy

Jody Godoy praneša apie bankininkystės ir vertybinių popierių teisę. Pasiekite ją adresu jody.godoy@thomsonreuters.com

.

Leave a Comment

Your email address will not be published.